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2019年8月5日第13周官方周报
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2019年8月5日第13周官方周报

2019-8-5 18:31| 发布者: 聚龙| 查看: 1346| 评论: 0
摘要: 第13周2019年8月5日IT发展*正在进行的基于流动性应用交易所限额的工作(钱包到钱包没有限制,因为它是内部转移)*合规平台(开始时不是强制性的):平台预计将在9月中旬开始运行。 它目前正在开发中,已获得安全控制 ...


2019年8月5日 第13周
 
 IT发展
 *正在进行的基于流动性应用交易所限额的工作(钱包到钱包没有限制,因为它是内部转移)
 *合规平台(开始时不是强制性的):平台预计将在9月中旬开始运行。 它目前正在开发中,已获得安全控制和流程的批准,与Worldcheck和GoAML提供的API链接。
 GoAML应用程序是一个完全集成的软件解决方案,专为金融情报机构(FIU)的使用而开发,是毒品和犯罪问题办公室对金融犯罪的战略应对措施之一,包括洗钱和恐怖主义融资。 目的还在于根据客户的个人资料控制国际资金流动。 金融情报机构在任何反洗钱制度中都发挥主导作用,因为它们负责接收,处理和分析金融机构或其他实体根据国内反洗钱法律和法规的要求提交的报告。
 金融情报机构收集的此类报告和其他信息往往为调查洗钱,资助恐怖主义和其他严重犯罪提供依据。
 仅供参考:GoAML专门用于满足任何金融情报机构的数据收集,管理,分析,文件管理,工作流程和统计需求。
 
 许可和IT审计
 目前正在等待CB通知的确切日期。 完成现场访问后,如果清除了所有小细节(ONE已获批准),则Exchange公司将获得临时许可,允许其开始设置和操作。
 *正在与两个新的支付网关进行讨论。 如果各方达成协议,合同必须在8月8日之前签署。
 
 *欧洲许可证:
 
 从1990年至今,收到了一份原始警察刑事和司法报告的请求,包括交通违规和交易所公司高管的金融犯罪。 已经订购了报告,并将提供翻译成英文,相关司法部和外交部的认证。
 与权威机构的会议将在2019年8月20日之后召开。如果一切顺利,公司将能够在此期间以及经过IMA-s对所有交换功能机制和如何运作的适当培训后启动交易所。 在交易所。
 银行账户开通了。 注入股本。
 
 !NB如果特定硬币没有交换,交易或提供的许可 - 它是非法的。
 如果没有授权某个硬币在交易所交易,那么该交易所只能交易传统的加密货币。
 因此,我们再次提醒大家,如果最近出现在市场上的雄心勃勃的企业家与您联系,提供花哨的加密产品,您应该非常谨慎。

本周报简单理解:
第一,关于交易限额,还在讨论中。
第二,9月中旬开始运行识别认证(已获得批准)。
第三,公司专门开发了一个集成软件:方便有关部门对反洗钱,反恐怖主义融资监控。
第四,等待央行访问的确切时间,如果小细节不考虑,会获得临时许可,允许开始(注意:ONE己获批准)。
第五,和支付网关在交谈,如果达成就必须在8号前签署(支付,汇款用的)。
第六,收到办许可证的要求:交易所高管,须提供1990年后个人有无违法报告。
第七,与权威机构会议20号后开,如顺利,公司就开始培训流程,后启动交易所。银行户己开,款也转进去了。
第八,未经批准的币不能在此交易平台交易。

——THE END——
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